Hà Tĩnh: Bắt tạm giam nữ kế toán lừa đảo chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng
(LĐ&PL) Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình (36 tuổi, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
| Thêm một vụ bị lừa 500 triệu đồng khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online Một phụ nữ ở quận Hà Đông bị lừa gần 400 triệu đồng khi làm cộng tác viên bán hàng online |
 |
| Hoàng Thị Bình thừa nhận hành vi sai trái của mình tại Cơ quan điều tra |
Theo đó, đầu tháng 11/7/2022, Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, tố cáo Hoàng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn thư, cơ quan điều tra xác định được đối tượng là Hoàng Thị Bình làm kế toán trưởng của Công ty Giang Nam đóng trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Công ty có đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng.
Quá trình điều tra được biết, Bình được giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.
Tuy nhiên, quá trình kinh doanh, xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà Công ty Giang Nam đã đặt mua vật liệu xây dựng, Hoàng Thị Bình đã đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng.
Khi khoản vay ngày càng nhiều, Bình không đủ khả năng trả lãi và cung cấp vật liệu cho khách hàng nửa, Bình rời khỏi nhà để trốn tránh.
Sự việc được người phát giác và tố cáo vào ngày 11/7/2022. Sau đó, Cơ quan điều tra đã vào cuộc, hiện tại có hơn 110 người bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.
Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, ai là người bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị gửi đơn đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, Hà Tĩnh) để giải quyết. Khi cần thiết, liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Vũ, điện thoại 0949708889, để được hướng dẫn.
Tin khác
Xử lý nghiêm 2 người “chặt chém” streamer nổi tiếng IshowSpeed tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Giá cho thuê xe điện tự cân bằng chỉ 30 - 50 nghìn đồng/giờ nhưng 2 người đàn ông tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã lấy của streamer nổi tiếng IshowSpeed đến 1 triệu đồng cho ít phút thử.
Xử lý nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải tin giả về bão lũ
Công an thành phố Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, khi bão số 3 vào Việt Nam, hàng loạt tin giả lan truyền trên mạng xã hội nhằm câu like, câu view, câu tương tác, gây ra không ít lo lắng cho người dân. Công an các địa phương đã xử lý nhiều trường hợp tung tin thất thiệt, thông tin sai sự thật.
Lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng có thể bị xử lý hình sự, phạt tù
Một số cá nhân kinh doanh lương thực, thực phẩm thiết yếu lợi dụng mưa bão thực hiện hành vi găm hàng, tạo ra tình trạng khan hiếm, khiến giá lương thực, thực phẩm tăng cao. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử l
Tạm giữ đối tượng hành hung bé trai 12 tuổi trước sảnh chung cư ở Hà Nội
(LĐ&PL) Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ đối tượng hành hung bé trai 12 tuổi trước sảnh chung cư để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Bắt nhóm đối tượng bỏ ma tuý vào cốp xe tình địch rồi báo Công an
(LĐ&PL) Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Nguyễn Văn Linh (SN 1992, trú tại Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình) cùng đồng bọn lên kế hoạch mua ma tuý bỏ vào cốp xe tình địch rồi báo Công an với mục đích cho người này đi tù.
Có thể bạn quan tâm
Có thể bị phạt tù nếu có hành vi gian dối trong hoạt động từ thiện
(LĐ&PL) Những ngày qua, hình ảnh những sao kê từ thiện ủng hộ người dân vùng lũ do một số cá nhân tự chế đã làm nóng mạng xã hội. Một số người sử dụng hình ảnh đã qua chỉnh sửa để “thổi phồng” số tiền ủng hộ, nhằm đánh bóng tên tuổi. Đáng lo ngại hơn, có người còn sử dụng hình ảnh giả mạo nhằm mục đích trục lợi tiền từ thiện từ tập thể, tổ chức quyên góp. Chỉ đến khi “cơn bão sao kê” ập đến, các trường hợp làm giả thông tin chuyển khoản tiền từ thiện ngay lập tức bị phát hiện và gây bức xúc trong dư luận.
Đình chỉ toàn bộ hoạt động một công ty chứng khoán
(LĐ&PL) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của Công ty CP Chứng khoán HVS Việt Nam. Tổng số nhân viên của công ty tại ngày 30/6 vừa qua chỉ còn 6 người.
Xử lý nghiêm 2 người “chặt chém” streamer nổi tiếng IshowSpeed tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Giá cho thuê xe điện tự cân bằng chỉ 30 - 50 nghìn đồng/giờ nhưng 2 người đàn ông tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã lấy của streamer nổi tiếng IshowSpeed đến 1 triệu đồng cho ít phút thử.
Xử lý nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải tin giả về bão lũ
Công an thành phố Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, khi bão số 3 vào Việt Nam, hàng loạt tin giả lan truyền trên mạng xã hội nhằm câu like, câu view, câu tương tác, gây ra không ít lo lắng cho người dân. Công an các địa phương đã xử lý nhiều trường hợp tung tin thất thiệt, thông tin sai sự thật.
Lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng có thể bị xử lý hình sự, phạt tù
Một số cá nhân kinh doanh lương thực, thực phẩm thiết yếu lợi dụng mưa bão thực hiện hành vi găm hàng, tạo ra tình trạng khan hiếm, khiến giá lương thực, thực phẩm tăng cao. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử l
Tạm giữ đối tượng hành hung bé trai 12 tuổi trước sảnh chung cư ở Hà Nội
(LĐ&PL) Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ đối tượng hành hung bé trai 12 tuổi trước sảnh chung cư để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Bắt nhóm đối tượng bỏ ma tuý vào cốp xe tình địch rồi báo Công an
(LĐ&PL) Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Nguyễn Văn Linh (SN 1992, trú tại Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình) cùng đồng bọn lên kế hoạch mua ma tuý bỏ vào cốp xe tình địch rồi báo Công an với mục đích cho người này đi tù.
Thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Ứng Hòa
Khoảng 12h ngày 29/8, tại ngã tư đường liên xã thuộc thôn Kim Bồng, xã Kim Đường (huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe ô tô buýt...
Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì coi thường an toàn lao động
Từ đầu năm tới nay, nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khiến không ít lao động thiệt mạng. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) thanh tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động, xử phạt doanh nghiệp vi phạm.
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mua chung cư, giả danh shipper để chiếm đoạt tiền của người dân
(LĐ&PL) Mới đây, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận và đưa ra cảnh báo đối với một số thủ đoạn lừa đảo trực tuyến diễn ra trong tuần qua (11 - 18/08/2024). Nổi lên là lừa đảo mua chung cư, giả danh shipper để chiếm đoạt tiền, tài sản người dân.
Tổ công tác 141 bắt giữ 71 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
Từ 15/7 đến 14/8, các tổ công tác liên ngành 141 đã phát hiện 62 vụ việc, bắt giữ 71 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; tang vật thu giữ: 22 gói, viên nghi ma túy các loại; 1 dao, 4 gậy 3 khúc; 11 bình kim loại nghi chứa khí N2O; 2 xe mô tô là tang
Giả danh nhân viên khách sạn dụ dỗ nạn nhân đặt phòng du lịch để chiếm đoạt tiền
Các đối tượng lừa đảo sẽ lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo hoặc giả mạo, tham gia vào các Fanpage, nhiệt tình tư vấn về các dịch vụ cũng như đưa ra mức giá vô cùng hợp lý. Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc với lý do khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nếu không đặt trước sẽ không còn phòng trống. Nhận tiền cọc, các đối tượng sẽ chặn tài khoản và cắt đứt liên lạc với nạn nhân...
Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án liên quan một số Tập đoàn: Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát
Ngày 14/8/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên về các vụ án liên quan Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Xử phạt nặng hành vi sử dụng hóa đơn khống, trốn thuế
Theo Tổng Cục Thuế, hóa đơn, chứng từ khống là hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt, đình chỉ hoạt động
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động vi phạm. Ngoài bị phạt tiền, một số doanh nghiệp còn bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng.
Xem thêm
