Khởi tố nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh An Giang

Pháp luật 17:49 | 26/10/2022
(LĐ&PL) Theo cáo buộc, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) tỉnh An Giang Lê Tấn Tài đã chỉ đạo cho Điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các đối tượng trong vụ án Mười Tường thông cung, thống nhất khai báo gian dối... dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án không bị xử lý trước pháp luật.
Công an quận Cầu Giấy khởi tố 2 đối tượng buôn bán thuốc lá lậu trên mạng xã hội Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu Buôn bán thuốc lá điện tử có thể thể bị phạt tù tới 15 năm

Ngày 26/10, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Tấn Tài (sinh năm 1965), nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát PC03, Công an tỉnh An Giang, để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh An Giang liên quan đến quá trình điều tra vụ án "Buôn lậu" xảy ra trên tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Khởi tố nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh An Giang
BỊ cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại phiên tòa trước đó.

Với các tài liệu ban đầu xác định: Tháng 12/2018, C03 Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây "Buôn lậu" trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu. Khi đã phát hiện, thu giữ được một số hàng buôn lậu thì C03 Bộ Công an chuyển vụ án về PC03 Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền; ông Lê Tấn Tài, Phó Trưởng phòng PC03 được phân công chỉ huy hoạt động điều tra vụ án.

Do có mối quan hệ anh em họ hàng với Mười Tường, nên ông Lê Tấn Tài đã chỉ đạo cho Điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các đối tượng thông cung, thống nhất khai báo gian dối... dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án không bị xử lý trước pháp luật.

Liên quan tới vụ án, trước đó, hồi tháng 2/2022, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành tuyên án đối với Mười Tường cùng 4 đàn em về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Toà tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền 50 triệu đồng.

Các bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) mỗi bị cáo 4 năm tù.

Tòa nhận định dù bị cáo Hạnh không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và chứng cứ có được, có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Ngoài vụ án trên, bà Hạnh còn bị điều tra trong nhiều vụ án khác với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51 kg vàng (năm 2020), một lượng lớn đường cát năm (2018), vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền (năm 2021).

Lê Thắm
Link gốc:

Tin khác

Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì coi thường an toàn lao động

Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì coi thường an toàn lao động

Từ đầu năm tới nay, nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khiến không ít lao động thiệt mạng. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) thanh tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động, xử phạt doanh nghiệp vi phạm.
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mua chung cư, giả danh shipper để chiếm đoạt tiền của người dân

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mua chung cư, giả danh shipper để chiếm đoạt tiền của người dân

(LĐ&PL) Mới đây, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận và đưa ra cảnh báo đối với một số thủ đoạn lừa đảo trực tuyến diễn ra trong tuần qua (11 - 18/08/2024). Nổi lên là lừa đảo mua chung cư, giả danh shipper để chiếm đoạt tiền, tài sản người dân.
Tổ công tác 141 bắt giữ 71 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Tổ công tác 141 bắt giữ 71 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Từ 15/7 đến 14/8, các tổ công tác liên ngành 141 đã phát hiện 62 vụ việc, bắt giữ 71 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; tang vật thu giữ: 22 gói, viên nghi ma túy các loại; 1 dao, 4 gậy 3 khúc; 11 bình kim loại nghi chứa khí N2O; 2 xe mô tô là tang
Giả danh nhân viên khách sạn dụ dỗ nạn nhân đặt phòng du lịch để chiếm đoạt tiền

Giả danh nhân viên khách sạn dụ dỗ nạn nhân đặt phòng du lịch để chiếm đoạt tiền

Các đối tượng lừa đảo sẽ lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo hoặc giả mạo, tham gia vào các Fanpage, nhiệt tình tư vấn về các dịch vụ cũng như đưa ra mức giá vô cùng hợp lý. Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc với lý do khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nếu không đặt trước sẽ không còn phòng trống. Nhận tiền cọc, các đối tượng sẽ chặn tài khoản và cắt đứt liên lạc với nạn nhân...
Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án liên quan một số Tập đoàn: Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án liên quan một số Tập đoàn: Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát

Ngày 14/8/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên về các vụ án liên quan Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Có thể bạn quan tâm

Bắt nhóm đối tượng bỏ ma tuý vào cốp xe tình địch rồi báo Công an

Bắt nhóm đối tượng bỏ ma tuý vào cốp xe tình địch rồi báo Công an

(LĐ&PL) Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Nguyễn Văn Linh (SN 1992, trú tại Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình) cùng đồng bọn lên kế hoạch mua ma tuý bỏ vào cốp xe tình địch rồi báo Công an với mục đích cho người này đi tù.
Thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Ứng Hòa

Thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Ứng Hòa

Khoảng 12h ngày 29/8, tại ngã tư đường liên xã thuộc thôn Kim Bồng, xã Kim Đường (huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe ô tô buýt...
Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì coi thường an toàn lao động

Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì coi thường an toàn lao động

Từ đầu năm tới nay, nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khiến không ít lao động thiệt mạng. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) thanh tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động, xử phạt doanh nghiệp vi phạm.
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mua chung cư, giả danh shipper để chiếm đoạt tiền của người dân

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mua chung cư, giả danh shipper để chiếm đoạt tiền của người dân

(LĐ&PL) Mới đây, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận và đưa ra cảnh báo đối với một số thủ đoạn lừa đảo trực tuyến diễn ra trong tuần qua (11 - 18/08/2024). Nổi lên là lừa đảo mua chung cư, giả danh shipper để chiếm đoạt tiền, tài sản người dân.
Tổ công tác 141 bắt giữ 71 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Tổ công tác 141 bắt giữ 71 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Từ 15/7 đến 14/8, các tổ công tác liên ngành 141 đã phát hiện 62 vụ việc, bắt giữ 71 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; tang vật thu giữ: 22 gói, viên nghi ma túy các loại; 1 dao, 4 gậy 3 khúc; 11 bình kim loại nghi chứa khí N2O; 2 xe mô tô là tang
Giả danh nhân viên khách sạn dụ dỗ nạn nhân đặt phòng du lịch để chiếm đoạt tiền

Giả danh nhân viên khách sạn dụ dỗ nạn nhân đặt phòng du lịch để chiếm đoạt tiền

Các đối tượng lừa đảo sẽ lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo hoặc giả mạo, tham gia vào các Fanpage, nhiệt tình tư vấn về các dịch vụ cũng như đưa ra mức giá vô cùng hợp lý. Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc với lý do khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nếu không đặt trước sẽ không còn phòng trống. Nhận tiền cọc, các đối tượng sẽ chặn tài khoản và cắt đứt liên lạc với nạn nhân...
Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án liên quan một số Tập đoàn: Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án liên quan một số Tập đoàn: Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát

Ngày 14/8/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên về các vụ án liên quan Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Xử phạt nặng hành vi sử dụng hóa đơn khống, trốn thuế

Xử phạt nặng hành vi sử dụng hóa đơn khống, trốn thuế

Theo Tổng Cục Thuế, hóa đơn, chứng từ khống là hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt, đình chỉ hoạt động

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt, đình chỉ hoạt động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động vi phạm. Ngoài bị phạt tiền, một số doanh nghiệp còn bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng.
Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ liên quan tội đánh bạc

Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ liên quan tội đánh bạc

(LĐ&PL) 18 bị can trong đó có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và cựu Bí thư Thành uỷ Hoà Bình bị khởi tố liên quan vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tuyên 21 năm tù

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tuyên 21 năm tù

Chiều 5/8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", tổng mức án là 21 năm tù.
Tạm giữ 400 mặt nạ chống độc có dấu hiệu nhập lậu

Tạm giữ 400 mặt nạ chống độc có dấu hiệu nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an huyện Thanh Trì kiểm tra, phát hiện vụ việc kinh doanh mặt nạ chống độc có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho người Campuchia xuất cảnh trái phép

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho người Campuchia xuất cảnh trái phép

(LĐ&PL) Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Cảnh giác với chiêu trò giả mạo văn bản tăng lương hưu, cập nhật VssID 4.0

Cảnh giác với chiêu trò giả mạo văn bản tăng lương hưu, cập nhật VssID 4.0

Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin, dù cơ quan chức năng và các đơn vị truyền thông, báo chí trên cả nước liên tục có cảnh báo, song số nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến vẫn đang có xu hướng tiếp tục gia tăng. Trong tuần từ ngày 22 - 28/7, Cục An toàn thông tin cảnh báo 4 hình thức lừa đảo trực tuyến nổi bật trong nước nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận sai phạm

Cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận sai phạm

Trả lời xét hỏi, các cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đều thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố đúng người, đúng tội.
Xem thêm
Phiên bản di động