Khởi tố nhóm đối tượng giả danh công ty Shopee thực hiện hành vi lừa đảo

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh công ty Shopee.

Quá trình xác minh xác định đây là băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp. Các đối tượng lừa đảo đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội Facebook để tuyển cộng tác viên cho công ty Shopee, hướng dẫn người bị hại kết bạn Zalo, giao người bị hại thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể, ban đầu các đối tượng yêu cầu người bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng có giá trị thấp, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hoàn tiền gốc cộng với hoa hồng là 10% giá trị đơn hàng.

Sau đó sẽ nâng dần đơn hàng với giá trị lớn hơn và tìm lý do, tìm lỗi (trong việc nhắn tin sai cú pháp, chuyển chậm so với thời gian hệ thống yêu cầu...) và đề nghị người bị hại thực hiện mua đơn mới có giá trị lớn hơn thì sẽ chuyển trả lại tiền.

Nhóm đối tượng giả danh công ty Shopee thực hiện hành vi lừa đảo

Sau nhiều lần thực hiện, đến khi người bị hại không còn tiền để làm nhiệm vụ nữa, các đối tượng sẽ chặn Zalo và xóa liên lạc đồng thời chiếm đoạt luôn số tài sản của bị hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định băng nhóm tội phạm này có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và đối tượng người Việt Nam thực hiện, đặt trụ sở tại Đặc khu Mộc Bài thuộc tỉnh Bavet - Capuchia, nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh - Việt Nam.

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, bắt giữ một số đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, gồm: Đoàn Trần Lê Hoàng (sinh năm 2000; trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Vũ Văn Khôi (sinh năm 1994; trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang); Lê Văn Thành (sinh năm 1996; trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Nông Văn Hưng (sinh năm 2005; trú tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Ánh Hào (sinh năm 2001; trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội); Phan Trí Đạt (sinh năm 1996; trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rìa - Vũng Tàu).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, bước đầu làm rõ: Chỉ trong tháng 2/2022 đã có khoảng 40 người bị hại trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước bị lừa với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến trên 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.