Quảng Nam: Khởi tố hai vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt hơn 371 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo CQCSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, trong thời gian gần đây, văn phòng đơn vị tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về vợ chồng ông Trần Văn Hoàng (sinh năm 1966) và bà Trần Thị Thanh Nguyên (sinh năm 1971, cùng trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay tiền từ các ngân hàng và các cá nhân với mục đích kinh doanh, đáo hạn ngân hàng sau đó chiếm đoạt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, CQCSĐT Công an tỉnh phân công nhiều điều tra viên có kinh nghiệm, nhiều tổ công tác tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ vụ án.

Ngày 6/12, CQCSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua đấu tranh, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, năm 2004, hai vợ chồng Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên thành lập Công ty Hoàng Nguyên để kinh doanh mặt hàng tạp hóa. Quá trình kinh doanh và mua bất động sản, Công ty Hoàng Nguyên đã thế chấp 27 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các ngân hàng để vay tiền và vay tiền từ nhiều cá nhân.

Ban đầu, hai vợ chồng Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên trả tiền gốc, lãi đầy đủ. Đến tháng 6/2022, hai vợ chồng này mất khả năng trả nợ.

Để có tiền trả tiền vay, họ lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, các cá nhân và kinh doanh sau đó chiếm đoạt. Đến nay, hai vợ chồng không có khả năng trả nợ.

Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền hai vợ chồng Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên chiếm đoạt của các bị hại là hơn 371 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được CQCSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.